Новые колёса

Оффшор в натуре.
Арестованный «Шкода-центр» продан подставной компании

О том, что в Калининграде бодрыми темпами идет передел собственности, мы писали уже неоднократно. На вполне конкретных примерах. Так, в конце июня 2003 года взрывоопасная ситуация сложилась в калининградском автоцентре "Шкода" ("Кидалово в кредит. Вместо денег из банка к хозяину "Шкода-центра" пришла группа захвата", - "НК" № 165).
Напомним: генеральный директор АОЗТ "Братья Кампс-автомобиль" (этой фирме принадлежит автоцентр на Московском проспекте, 258) Сергей Ошарский (по его словам) кредитовался в Сетевом нефтяном банке. Очередной кредит предполагалось получить, продав банку 100% акций ЗАО "Автолизинг" по номинальной стоимости 9.000 рублей за штуку. При этом, как утверждает Ошарский, между ним и управляющей банка Е.Т. Осенчуговой, кроме типичного договора купли-продажи акций, было заключено устное джентльменское соглашение: после погашения Ошарским кредита в 1.200.000 евро, банк должен был вернуть ему все акции предприятия.

И действительно, на следующий день арест, наложенный судебными приставами на спорное имущество, был снят, а в "Шкода-центре" засел "Автолизинг".
Ошарский вновь кинулся в арбитражный суд... в милицию... в прокуратуру...
Тем временем против судебного пристава, наложившего арест, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("превышение служебных полномочий"). Очевидно, бывший зам бывшего губернатора выполнил свое обещание.
По Ошарскому, в свой черед, ударила "тяжелая артиллерия": по просьбе Сетевого нефтяного банка был наложен арест на дом, принадлежащий жене Ошарского (с которой он с 1996 года - в разводе). Дом оценили - тик в тик - эквивалентно заявленному банком иску: в $15.000. (Хотя реальная цена - не менее 120 тысяч долларов.)
Параллельно шло судебное разбирательство.
...Как обстоят дела сегодня, спустя полгода?
Во-первых, Сетевой нефтяной банк уличили в подлоге. Дело в том, что Нелли Петровна Ошарская (на чей дом был наложен арест) выступала в роли поручителя мужа перед банком, где тот брал кредит. Однако в процессе "кредитных взаимоотношений" условия погашения изменились: кредит был пролонгирован, соответственно, выросли проценты, а значит, увеличился объем гарантий. По закону в таких обстоятельствах поручитель должен заключить с банком дополнительное соглашение - иначе все обязательства снимаются с него (поручителя) автоматически. Ошарская такого соглашения не заключала. Но подпись ее на документе неведомым образом оказалась.
Юристы Ошарской потребовали проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Эксперт вынес заключение: "подпись поддельная". И теперь в отношении банка, может быть, возбудят уголовное дело.
Во-вторых, г-н Ушаков от спорной недвижимости очень быстро избавился (или, по крайней мере, сделал вид) - как только Ошарский обратился с кассацией в Федеральный имущественный суд в Санкт-Петербурге, где были приняты ограничительные меры.
Ушаков понял, что имущество может вернуться к Ошарскому.
- В учреждении юстиции мы получили выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - говорит С. Ошарский. - Из них следует, что г-н Ушаков - невзирая на арест, наложенный на спорную недвижимость судом - продал ее другому лицу. Вернее, ООО "Мармонтана Холдингс Лимитед". Это - оффшорная компания, зарегистрированная на Кипре 6 ноября 2003 года.
С этой компанией вообще очень много неясного. Документы "Мармонтана Холдингс Лимитед" были апостилированы (т.е. удостоверены государством) 10 ноября 2003 года на Кипре и почему-то в тот же день еще раз - в штате Северная Каролина, США. Для справки: между г. Никосия на Кипре и городом Рейли в Северной Каролине - около десяти ТЫСЯЧ километров. А процедура апостилирования требует, чтобы в учреждения данного государства были предъявлены подлинные документы. Неужели, по земному шару их зачем-то возили на сверхзвуковом самолете?
Теоретически это возможно. Но в тот же день (!) Ушаков и оффшорная компания еще и заключили договор купли-продажи в Калининграде. А 13 ноября 2003 года сдали документы в наше учреждение юстиции на улице Генерала Соммера. Представителем компании в Калининграде выступала - опять-таки на основании апостилированной доверенности - гражданка РФ, калининградка Ирина Дмитриевна Янковская. (По некоторым сведениям, юрист и адвокат г. Ушакова, в том числе и в вопросах, связанных с бизнесом.)
Есть еще масса нюансов. Так, оффшорная компания может инвестировать капитал в экономику нашей ОЭЗ "в разрешительном порядке" - при наличии аккредитации, которая дается в том случае, если филиал фирмы осуществляет на территории РФ туже ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, что и у себя на родине. Проще говоря, если "Мармонтана..." приобретает ЗДЕСЬ автоцентр, то и у себя на Кипре должна иметь автосервис, приобретенный в те же сроки.
Что имеет "Мармонтана" в действительности, сказать трудно, поскольку большие сомнения вызывает даже акционерный капитал ООО. В документах значится, что он составляет 5000 фунтов, разделенных на 1000 акций по 1 фунту каждая. (Вообще-то, если 5000 разделить на 1000 получается 5 - а никак не 1.)
И как можно, располагая пятью тысячами фунтов, купить имущество, оцененное в $200.000?!
Далее: Ушаков продает имущество как физическое лицо - юридическому лицу. Но в договоре почему-то фигурирует НДС.
Оффшорная "компания" должна заплатить Ушакову деньги, переведя их на банковский счет - но сведений об этом счете в договоре просто нет.
Доверенность на имя И.Д. Янковской выдана в день заключения сделки. Как? Как, извините, можно 10 ноября 2003 года в Калининграде получить оригинал доверенности, выписанной 10 ноября 2003 на Кипре, если между Калининградом и Кипром отсутствует прямое авиасообщение? Телепортироваться?..
Опять же, из сертификата компании "Мармонтана" следует, что директором ее является некая Кристалла Аргидриду. Именно г-жа Аргидриду и подписала доверенность, выданную г-же Янковской. Но... в одном случае г-жа Аргидриду именуется директором "Мармонтана Холдингс Лимитед", а в другом - она же! - секретарем, а на третьем документе вообще значится в графе подпись - просто "Мармонтана..." Но юридическое лицо не в состоянии водить ручкой по бумаге, это делают люди! И если даже не задумываться над тем, каким образом свежезарегистрированная кипрская компания узнала, что в Калининграде продается "Шкода-центр"... и так быстро сориентировалась и навыписывала кучу доверенностей... все равно от этой сделки дурно пахнет. Есть все основания подозревать, что она - мнимая, что "продавец" и "покупатель" - суть одно лицо, а цель всех манипуляций - увод имущества и "отмывание" денег.
Опять же оффшорная компания, приобретая недвижимость на территории области, должна зарегистрироваться в налоговой инспекции на ул. Рокоссовского - чего нет и в помине. В общем учреждение юстиции поторопилось зарегистрировать сделку, которую даже "сомнительной" можно назвать лишь в виде комплимента.
И вот что еще интересно: если обычный гражданин подаст документы на регистрацию в "ведомство Майдак" - он должен записаться, пройти правовую экспертизу в кабинете №15... Это занимает месяц - или десять дней по срочному тарифу. А здесь иностранная компания 13 ноября подает документы (явно подготовленные в спешке, с кучей грубейших нарушений) - а 17 ноября все уже зарегистрировано! Суперскоростной тариф!
И нарушений никто в упор не видит, и на меры ограничения, наложенные судом - плюет.
Очевидно, г-н Ушаков сумел чем-то очень сильно заинтересовать сотрудников учреждения юстиции?..
- Конечно, мы будем судиться, - говорит Ошарский. - Будем обжаловать и переход собственности Ушакову, и "сделку" с "Мармонтаной"... С правовой точки зрения, перспективы у нас самые радужные. Но... поскольку в имущественном споре замешан г-н Ушаков, имеющий, очевидно, до сих пор "рычаг давления" на чиновников всех задействованных ведомств, исход тяжбы по-прежнему непредсказуем.
...Ошарский обратился с заявлением к прокурору области Чулкову. Посмотрим, какова будет реакция "гаранта законности" на столь простое, казалось бы, дело... но с очень непростыми "фигурантами".
Д. Таманцева
P.S. После захвата автоцентра на Московском проспекте, Ошарский арендовал небольшую площадку на проспекте Победы (рядом с "Автосервисом") - под торговлю теми же "Шкодами". Благо, в Чехии, на заводе-производителе с пониманием отнеслись к проблемам своего партнера. Знают, как в России "прессуют" бизнесменов. В сентябре прошлого года Ошарский выехал из Калининграда в Прагу - чтобы подписать контракт на поставку машин. Однако на границе в Мамоново его ждал очередной сюрприз. Российские пограничники проверили документы (загранпаспорт и визы - в порядке) и отказались пропускать Ошарского.
Пришлось Сергею Ивановичу мчаться в Храброво, лететь в Москву, а уж оттуда - в Прагу. Успел. Подписал контракт. И назад возвращался уже через Польшу. У пограничников в Мамоново отвисли челюсти, когда они увидели Ошарского.
Нетрудно догадаться, кто зажег предпринимателю "красный свет" на границе.


Если вам понравилась эта публикация, пожалуйста, помогите редакции выжить.
Номер карты "Сбербанка": 4817 7603 4127 4714.
Привязана к номеру: +7-900-567-5-888.







ПОДДЕРЖИ    
Авторизация
*
*
Генерация пароля