НАПИСАТЬ ПИСЬМО

Ваше имя (по желанию).

Если вы рассчитываете на ответ, сообщайте адрес своей эл. почты или телефон.

Текст письма*

Защита от автоматического заполнения

Введите символы с картинки*

* - обязательные поля

Новые колеса / Криминал / Оффшор в натуре. Арестованный "Шкода-центр" продан подставной компании

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

  • ОФФШОР В НАТУРЕ.
    Арестованный "Шкода-центр" продан подставной компании

О том, что в Калининграде бодрыми темпами идет передел собственности, мы писали уже неоднократно. На вполне конкретных примерах. Так, в конце июня 2003 года взрывоопасная ситуация сложилась в калининградском автоцентре "Шкода" ("Кидалово в кредит. Вместо денег из банка к хозяину "Шкода-центра" пришла группа захвата", - "НК" № 165).
Напомним: генеральный директор АОЗТ "Братья Кампс-автомобиль" (этой фирме принадлежит автоцентр на Московском проспекте, 258) Сергей Ошарский (по его словам) кредитовался в Сетевом нефтяном банке. Очередной кредит предполагалось получить, продав банку 100% акций ЗАО "Автолизинг" по номинальной стоимости 9.000 рублей за штуку. При этом, как утверждает Ошарский, между ним и управляющей банка Е.Т. Осенчуговой, кроме типичного договора купли-продажи акций, было заключено устное джентльменское соглашение: после погашения Ошарским кредита в 1.200.000 евро, банк должен был вернуть ему все акции предприятия.
И действительно, на следующий день арест, наложенный судебными приставами на спорное имущество, был снят, а в "Шкода-центре" засел "Автолизинг".
Ошарский вновь кинулся в арбитражный суд... в милицию... в прокуратуру...
Тем временем против судебного пристава, наложившего арест, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("превышение служебных полномочий"). Очевидно, бывший зам бывшего губернатора выполнил свое обещание.
По Ошарскому, в свой черед, ударила "тяжелая артиллерия": по просьбе Сетевого нефтяного банка был наложен арест на дом, принадлежащий жене Ошарского (с которой он с 1996 года - в разводе). Дом оценили - тик в тик - эквивалентно заявленному банком иску: в $15.000. (Хотя реальная цена - не менее 120 тысяч долларов.)
Параллельно шло судебное разбирательство.
...Как обстоят дела сегодня, спустя полгода?
Во-первых, Сетевой нефтяной банк уличили в подлоге. Дело в том, что Нелли Петровна Ошарская (на чей дом был наложен арест) выступала в роли поручителя мужа перед банком, где тот брал кредит. Однако в процессе "кредитных взаимоотношений" условия погашения изменились: кредит был пролонгирован, соответственно, выросли проценты, а значит, увеличился объем гарантий. По закону в таких обстоятельствах поручитель должен заключить с банком дополнительное соглашение - иначе все обязательства снимаются с него (поручителя) автоматически. Ошарская такого соглашения не заключала. Но подпись ее на документе неведомым образом оказалась.
Юристы Ошарской потребовали проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Эксперт вынес заключение: "подпись поддельная". И теперь в отношении банка, может быть, возбудят уголовное дело.
Во-вторых, г-н Ушаков от спорной недвижимости очень быстро избавился (или, по крайней мере, сделал вид) - как только Ошарский обратился с кассацией в Федеральный имущественный суд в Санкт-Петербурге, где были приняты ограничительные меры.
Ушаков понял, что имущество может вернуться к Ошарскому.
- В учреждении юстиции мы получили выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - говорит С. Ошарский. - Из них следует, что г-н Ушаков - невзирая на арест, наложенный на спорную недвижимость судом - продал ее другому лицу. Вернее, ООО "Мармонтана Холдингс Лимитед". Это - оффшорная компания, зарегистрированная на Кипре 6 ноября 2003 года.
С этой компанией вообще очень много неясного. Документы "Мармонтана Холдингс Лимитед" были апостилированы (т.е. удостоверены государством) 10 ноября 2003 года на Кипре и почему-то в тот же день еще раз - в штате Северная Каролина, США. Для справки: между г. Никосия на Кипре и городом Рейли в Северной Каролине - около десяти ТЫСЯЧ километров. А процедура апостилирования требует, чтобы в учреждения данного государства были предъявлены подлинные документы. Неужели, по земному шару их зачем-то возили на сверхзвуковом самолете?
Теоретически это возможно. Но в тот же день (!) Ушаков и оффшорная компания еще и заключили договор купли-продажи в Калининграде. А 13 ноября 2003 года сдали документы в наше учреждение юстиции на улице Генерала Соммера. Представителем компании в Калининграде выступала - опять-таки на основании апостилированной доверенности - гражданка РФ, калининградка Ирина Дмитриевна Янковская. (По некоторым сведениям, юрист и адвокат г. Ушакова, в том числе и в вопросах, связанных с бизнесом.)
Есть еще масса нюансов. Так, оффшорная компания может инвестировать капитал в экономику нашей ОЭЗ "в разрешительном порядке" - при наличии аккредитации, которая дается в том случае, если филиал фирмы осуществляет на территории РФ туже ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, что и у себя на родине. Проще говоря, если "Мармонтана..." приобретает ЗДЕСЬ автоцентр, то и у себя на Кипре должна иметь автосервис, приобретенный в те же сроки.
Что имеет "Мармонтана" в действительности, сказать трудно, поскольку большие сомнения вызывает даже акционерный капитал ООО. В документах значится, что он составляет 5000 фунтов, разделенных на 1000 акций по 1 фунту каждая. (Вообще-то, если 5000 разделить на 1000 получается 5 - а никак не 1.)
И как можно, располагая пятью тысячами фунтов, купить имущество, оцененное в $200.000?!
Далее: Ушаков продает имущество как физическое лицо - юридическому лицу. Но в договоре почему-то фигурирует НДС.
Оффшорная "компания" должна заплатить Ушакову деньги, переведя их на банковский счет - но сведений об этом счете в договоре просто нет.
Доверенность на имя И.Д. Янковской выдана в день заключения сделки. Как? Как, извините, можно 10 ноября 2003 года в Калининграде получить оригинал доверенности, выписанной 10 ноября 2003 на Кипре, если между Калининградом и Кипром отсутствует прямое авиасообщение? Телепортироваться?..
Опять же, из сертификата компании "Мармонтана" следует, что директором ее является некая Кристалла Аргидриду. Именно г-жа Аргидриду и подписала доверенность, выданную г-же Янковской. Но... в одном случае г-жа Аргидриду именуется директором "Мармонтана Холдингс Лимитед", а в другом - она же! - секретарем, а на третьем документе вообще значится в графе подпись - просто "Мармонтана..." Но юридическое лицо не в состоянии водить ручкой по бумаге, это делают люди! И если даже не задумываться над тем, каким образом свежезарегистрированная кипрская компания узнала, что в Калининграде продается "Шкода-центр"... и так быстро сориентировалась и навыписывала кучу доверенностей... все равно от этой сделки дурно пахнет. Есть все основания подозревать, что она - мнимая, что "продавец" и "покупатель" - суть одно лицо, а цель всех манипуляций - увод имущества и "отмывание" денег.
Опять же оффшорная компания, приобретая недвижимость на территории области, должна зарегистрироваться в налоговой инспекции на ул. Рокоссовского - чего нет и в помине. В общем учреждение юстиции поторопилось зарегистрировать сделку, которую даже "сомнительной" можно назвать лишь в виде комплимента.
И вот что еще интересно: если обычный гражданин подаст документы на регистрацию в "ведомство Майдак" - он должен записаться, пройти правовую экспертизу в кабинете №15... Это занимает месяц - или десять дней по срочному тарифу. А здесь иностранная компания 13 ноября подает документы (явно подготовленные в спешке, с кучей грубейших нарушений) - а 17 ноября все уже зарегистрировано! Суперскоростной тариф!
И нарушений никто в упор не видит, и на меры ограничения, наложенные судом - плюет.
Очевидно, г-н Ушаков сумел чем-то очень сильно заинтересовать сотрудников учреждения юстиции?..
- Конечно, мы будем судиться, - говорит Ошарский. - Будем обжаловать и переход собственности Ушакову, и "сделку" с "Мармонтаной"... С правовой точки зрения, перспективы у нас самые радужные. Но... поскольку в имущественном споре замешан г-н Ушаков, имеющий, очевидно, до сих пор "рычаг давления" на чиновников всех задействованных ведомств, исход тяжбы по-прежнему непредсказуем.
...Ошарский обратился с заявлением к прокурору области Чулкову. Посмотрим, какова будет реакция "гаранта законности" на столь простое, казалось бы, дело... но с очень непростыми "фигурантами".
Д. Таманцева
P.S. После захвата автоцентра на Московском проспекте, Ошарский арендовал небольшую площадку на проспекте Победы (рядом с "Автосервисом") - под торговлю теми же "Шкодами". Благо, в Чехии, на заводе-производителе с пониманием отнеслись к проблемам своего партнера. Знают, как в России "прессуют" бизнесменов. В сентябре прошлого года Ошарский выехал из Калининграда в Прагу - чтобы подписать контракт на поставку машин. Однако на границе в Мамоново его ждал очередной сюрприз. Российские пограничники проверили документы (загранпаспорт и визы - в порядке) и отказались пропускать Ошарского.
Пришлось Сергею Ивановичу мчаться в Храброво, лететь в Москву, а уж оттуда - в Прагу. Успел. Подписал контракт. И назад возвращался уже через Польшу. У пограничников в Мамоново отвисли челюсти, когда они увидели Ошарского.
Нетрудно догадаться, кто зажег предпринимателю "красный свет" на границе.


Если вам понравилась эта публикация, пожалуйста, помогите редакции выжить.



Номер карты "Сбербанка"  4817 7601 2243 5260.
Привязана к номеру            +7-900-567-5-888.

Или через Yandex.Money